孟晚舟犯了什么事()-9游会

自2018年底孟晚舟在温哥华被捕以来,已经过去了20个月。然而时至今日,该事件仍有诸多疑点。

为什么5g这种更先进的通信技术在西方经常被妖魔化?

华为首席财务官孟晚舟为何突然被捕?为什么国外媒体和政客会反复提到华为和5g?

此案与7年前孟晚舟与汇丰银行一名高管在一家香港餐厅的会面有关。那么,会议为什么开始?

为什么会议内容会落入美国人手中,成为针对孟晚舟的“关键证据”?

汇丰银行和加拿大扮演了什么角色?

与近代香港关系密切的国际银行汇丰银行在孟晚舟被捕事件中扮演了什么角色?

针对这些疑点,cgtn记者刘鑫展开了进一步的调查,试图揭开事件背后一些不为人知的细节。

2013年的一次会议

据说这一切都是从一次在餐厅的见面开始的。2013年8月22日,孟晚舟在一家香港餐厅会见了时任汇丰银行亚太区全球银行业务副主管的alan thomas。

在那次会议上,孟晚舟通过一家名为star connect的j9九游会真人游戏第一品牌的介绍了华为在伊朗的业务联系,并通过ppt介绍了华为遵守美国制裁的努力。

大约5年后,这份声明成为她在美国被引渡的关键证据,指控她对汇丰和其他银行进行欺诈,使汇丰面临“经济和声誉”的双重风险。

很少有人知道孟晚舟通过翻译与托马斯会面的细节。据路透社报道,多年后,汇丰银行的内部调查发现,这次会面是“应华为的要求”。

路透社报道称,此次会议是“应华为的要求”举行的

刘鑫联系了撰写报道的路透社记者,但在表明身份和目的后,记者挂断电话,拒绝接受采访。

路透社的书面回复称,该记者坚持自己的报道。在一份日期为2020年7月16日的书面回复中,汇丰表示,由于他们不是孟晚舟事件的当事方,因此不适合发表评论。声明还称,汇丰向美国当局提供了客观事实。

这个会议真的是华为提议的吗?

一位知情人士称,据他了解,2013年,汇丰邀请华为与孟晚舟会面。所以说这次会议是汇丰银行应华为邀请的说法应该是有失偏颇的。

刘鑫:你的依据是什么?

知情人士:我从各种渠道得到了我这边的一些信息。

刘鑫:这种沟通是通过电话还是电子邮件?

知情人士:正常情况下,银行邀请高层人士,一般是通过正式邮件。但据我所知,这封邮件并不是在这次会议上发出的。

孟晚舟是华为的首席财务官,而不是首席法律官或首席合规官。她与汇丰会面是有道理的,但合规事宜不是她的责任。

她出示ppt时,与兴通公司没有直接关系。然而,在这种情况下,孟晚舟通过翻译向托马斯做了中文介绍。后来在托马斯的要求下,英文版的ppt交给了汇丰银行。

她告诉托马斯,starcom是华为在伊朗的商业伙伴,她还谈到了华为在伊朗的商业活动以及华为与美国制裁相关的贸易合规性。

据说,根据她的ppt演示,汇丰决定保持与华为的业务关系。

美国前检察官艾纳·坦根(einar tangen):显然,华为没有提议召开这次会议。因为这根本说不通。如果我是一家银行,我想询问信息,我会请你在会议前给我发一些东西,这样我就可以在我们见面时准备好讨论它。

汇丰的动机是什么?

汇丰要求召开这样一次会议的动机是什么?

2012年,美国检方指控汇丰在墨西哥犯下洗钱等四项罪行,涉案金额达8.8亿美元。汇丰被罚款19亿美元,并签署了5年延期协议,要求其自我整改并配合司法调查。这是汇丰银行十年来第三次因类似罪行受到处罚。

中国人民大学国际法教授朱表示,在盎格鲁-撒克逊法律体系下,有一个术语叫做“辩诉交易”,即汇丰银行意识到自己做错了,但为了逃避责任,转向美国,与美国检方达成交易。这是非常可能的。

美国检察官指控孟晚舟欺诈。为了从该银行获得金融服务,华为提供了新的证据,证明汇丰银行,包括其高级管理层,一直通过starcom了解华为在伊朗的商业活动。华为认为,这表明汇丰意识到了向starcom提供服务的相关风险。

中国银行法研究会理事陈升表示:我们看到汇丰银行关闭了starcom的账户,所以从这一点上看,银行应该知道华为和starcom是自己的客户。汇丰银行提供的相应证据也证明了这一点。

被故意忽略的“证据”

值得注意的是,ppt概述了华为、孟晚舟和starcom之间的关系。

不知何故,美国检察官向加拿大法院提供的ppt摘要中遗漏了这一信息。要求汇丰孟晚舟提供他们已经知道的信息的目的是什么?

汇丰的合规历史并不完美。例如,2006年至2010年,汇丰银行美国分行未能充分实施反洗钱计划,以监控汇丰集团子公司的可疑交易和活动。特别是汇丰银行墨西哥分行,结果至少有8 . 81亿美元的毒品收益通过该系统进行了洗钱。

美国财政部负责反恐和金融情报的前副部长大卫·科恩(did cohen):汇丰银行绝对意识到其业务的风险,但它忽视了明确而详细的警告。汇丰银行的错误让数亿毒资得以通过其无人看管的大门。

2012年12月,美国司法部宣布将对汇丰采取强制行动,双方签署了延期协议。汇丰致力于提高合规性并与调查人员充分合作。

银行任命了一名合规检查员。据《华尔街日报》报道,监察专员向司法部提交的2016年年度报告发现了汇丰银行“潜在金融犯罪”的事实,并质疑汇丰银行是否履行了所有延期协议义务。

从2016年底开始,汇丰银行开始对华为进行内部调查。2017年2月,有报道称,美国财政部、商务部、国土安全部和司法部聚集在华盛顿,讨论如何推进针对华为的调查,包括其与汇丰的关系。

路透社报道称,会面后不久,汇丰银行帮助当局获得了证明starcom和华为之间联系的证据,包括ppt文件。

汇丰银行美国媒体关系主管罗伯特·谢尔曼表示,汇丰银行向美国司法部提供的信息是根据正式要求提供的,包括大陪审团传票或其他基于延期和类似法律义务的协议。

汇丰是否违反了对客户的义务?

美国律师爱德华·雷曼:汇丰应该交出这些文件吗?答案是肯定的。但我认为孟晚舟的辩护律师会说,汇丰完全清楚那份ppt中没有任何误导。因为孟晚舟和兴通公司的关系是公开记录的。

在与美国当局签署的dpa协议中,汇丰有义务“全面配合司法部门的任何及所有调查,这种合作必须‘遵守’相关法律法规以及律师客户和律师工作成果的特权。”延期协议需要汇丰所有各方的充分合作,如汇丰的员工、董事、雇员和代理人,但没有明确提及客户。

“任何国家都保护公司的合法权利。可以依法合作,没必要牺牲客户的利益。”陈升说。

“汇丰在做之前也做了一定的评估。也就是说,如果我在美国给你提供这个,那么你能原谅我洗钱等违法行为吗?反正它的作用是不光彩的,或者至少是不道德的。”朱对说:

2017年12月,美国司法部撤销了对汇丰的所有指控,认为汇丰满足了加强监管的“所有整改要求”。

在美国对孟晚舟的书中,汇丰目前被列为四家“受害机构”之一。

邓恩:“根据一些逮捕令,他们在机场被拦下或拘留。他们都幸免于难,没有一个进监狱。我们在谈论一个大规模的犯罪。这是汇丰银行行为背后的驱动力。他们想给美国政府和司法部一些东西,因为这能带来好处。”

美国对华为的态度发生了逆转。

这份ppt成为美国孟晚舟欺诈的关键证据。他们指控她在公司与伊朗的接触和合规问题上做出虚假陈述。将汇丰置于风险之中。然而,在ppt作为证据提交给加拿大法院之前,遗漏了一个关键点——关于华为努力遵守美国制裁条约的部分。

刘鑫:华为与美国相关部门在合规方面有什么样的沟通?

华为首席法务官兼首席合规官宋柳平:华为致力于全球化、全方位的合规管理。我们从很小的时候就在这方面进行了大量投资,我们有一个超过1500人的团队从事全球合规管理。合规是华为运营的一个基本理念。事实上,我们长期以来一直在向美国商务部报告与合规相关的贸易合规活动,包括我们对美国法律的了解。我也多次访问过美国商务部。

刘鑫:这个汇报和沟通过程是从什么时候开始的?现在还继续吗?

华为首席法务官兼首席合规官宋柳平:从2009年到2010年,公司每一年半都会做报告,一直持续到2016年。因为美国商务部已经在2016年开始调查,所以我们不方便。

刘鑫:美方对此有何反馈?

华为首席法务官兼首席合规官宋柳平:他们跟我们做了一些澄清和沟通,都是技术问题,比如微观计算的规则。

刘鑫:2016年之前,华为没有得到美国有关部门在合规问题上的警告和提示?

华为首席法务官兼首席合规官宋柳平:没有

在2018年6月的一次采访中,美国商务部长威尔伯·罗斯(wilbur ross)证实华为合规。

美国商务部长威尔伯·罗斯(wilbur ross):我听到了很多关于华为的传言,但到目前为止,我们商务部还没有发现华为有任何违规行为。

然而,八个月后,美国做出了完全不同的评估。商务部部长威尔伯·罗斯(wilbur ross)和其他部门宣布了美国对华为和孟晚舟的指控。

为什么美国的态度反了?

“显然,这是来自最高层的决定。”多恩说,“特朗普声明这是他打算在贸易战中使用的一张牌。”

加拿大政府扮演什么角色?

事实上,一些加拿大官员对孟晚舟案持怀疑态度。

加拿大最高法院前大法官路易·埃伯(louis eber):引渡请求是基于美国对伊朗的单边制裁,企图迫使伊朗重新谈判核协议。这些不是联合国的制裁,而是美国的制裁。加拿大在外交政策上不同意这种策略。此外,这些诉讼还被用来针对美国商业竞争对手华为。因此,我们有理由对此案持怀疑态度。

加拿大前司法部长艾伦·洛克:孟晚舟的案子不符合引渡标准。加拿大政府能做些什么吗?当然可以。政府有其法律权力,并始终尊重法治和法院的独立性。政府现在可以干预并停止这一引渡程序。

那么,孟晚舟案件是出于政治动机吗?

“有些人会客观地说,是的。这相当于给华为在美国的发展判了死刑。这是摆脱竞争的好方法。”律师爱德华·雷曼说。

“我们应该是文明的,但现在这种文明已经不存在了。特朗普‘劫持’了孟晚舟来威胁她的父亲和中国政府,以她的自由为代价实现特朗普的政治利益。”艾纳·邓恩说。

id:beijing _ daily(id:beijing _ daily)整理自cgtn报道。

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